5万元以上存款新规定是什么
5万元以上存款新规定是办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
各个地区差异不同，相应的政策也会有些细微的变化。例如一些地区的人们开户新的借记卡需要出示一些证件证明，如果没有这些证件是没有办法开设新的银行卡账户。
反洗钱必须调查5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易，境外汇款也要进行反洗钱调查。
丰日财经2023最新版
- 上一篇：理财锁定票息什么意思
- 下一篇：一级分行和二级分行区别是什么
热门推荐